مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی


دانشگاه مجازی گمرک(بزرگترین مرکزاطلاعات کلاسیک گمرک)

تصویب دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك

تصویب دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك

اعضاء كارگروه تخصصي شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي به اعضاءذیلتشکیل جلسه داد ودستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك را تصويبكر:
،نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني
، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي
، امور خارجه
،دادگستري
 و بانك مركزي
در اين كارگروه 4 دستورالعمل شامل :
شناسايي خدمت‌گيرندگان
،نحوه مراقبت از اشاخص مظنون به پولشويي
، گزارش عمليات مشكوك به پولشويي
 و نگهداري وامحاي اسناد مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه به شوراي‌عالي مبارزه باپولشويي، از طريق شورا به رياست كل گمرك ارسال و از سوي ايشان به كليه گمركاتاجرايي و دفاتر ستادي ابلاغ شود.

نويسنده: customs-navidi شماره خبر: 194 زمان: 23:40 تاريخ: شنبه 07 آبان 1390 موضوع: [Post_Cat_Title] لينک به اين مطلب ارسال نظر(0)



CopyRight| 2013 , ali navidi , All Rights Reserved
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi



منوي اصلي

درباره سايت



برچسب هاي وب



کشورهاي جهانی بازديد کننده سايت


جاوا اسکريپت-اچ تي ام ال


جستجوگرسايت

Google

موضوعات وب


لینک های مفید



نويسندگان


آخرين مطالب



لینک دوستان


پيوندهای روزانه


لینک های مفید





سايت اشعار مديريت سايت


















امکانات وب



اخبار لحظه اي


جستجودراين سايت جستجودراينترنت